इडी ची मोठी कारवाई मुंबईतून 91.5 किलो सोनं, 340 किलो चांदी जप्त – अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) बुधवारी मुंबईतील मेसर्स रक्षा बुलियन आणि मेसर्स क्लासिक मार्बल्सच्या चार ठिकाणांवर छापे टाकले. या छाप्यात तपास यंत्रणेने (इडी) 91.5 किलो सोनं आणि 340 किलो चांदी जप्त केली आहे. त्याची किंमत सुमारे 47.76 कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे. मेसर्स पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेड विरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी छापे टाकले होते.
कंपनीच्या अनधिकृत खाजगी लॉकरच्या चाव्या
छाप्यादरम्यान बुलियन कंपनीच्या आवारातून काही गुप्त खाजगी लॉकर्सच्या चाव्या सापडल्या.
खासगी लॉकर्सची झडती घेतली असता नियमांचे पालन न करता लॉकरचा वापर होत असल्याचं आढळून आलं.
त्यात केवायसीचे पालन केले गेले नसल्याचेही समोर उघडकीस आले आहे. तसेच लॉकर्स ठेवलेल्या आवारात सीसीटीव्ही कॅमेराही बसवलेला नव्हता.
तीन लॉकरमध्ये सापडले घबाड
आवारात तब्बल ७६१ लॉकर्स सापडले, त्यापैकी तीन डिफेन्स बुलियनचे होते. एका लॉकरमधून 91.5 किलो सोने आणि दोन वेगवेगळ्या लॉकरमधून 152 आणि 188 किलो चांदी जप्त करण्यात आली. पारेख अल्युमिनेक्स लिमिटेडविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला मार्च २०१८ पासून सुरू आहे. बँकांशी खोटे बोलून कंपनीने 2,296.58 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. कर्जाच्या माध्यमातून मिळालेले पैसे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून पळवून नेण्यात आले. असुरक्षित कर्ज आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात पैसे वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये पाठवले गेले. या प्रकरणामध्ये कर्ज घेण्याचा हाच उद्देश नव्हता आणि अशा व्यवहारांसाठी कोणताही करार करण्यात आला नाही, असा इडीचा दावा आहे.
2019 मध्ये 205 कोटीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती
पारेख अॅल्युमिनेक्स लिमिटेडने अनेक कंपन्यांच्या माध्यमातून हे पैसे काढले असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. एवढेच नाही तर कंपनीने अनेक खात्यांवर गुंतवणुकीचे पैसेही पाठवले. परंतु अशा व्यवहारांसाठी कोणताही करार करण्यात आला नाही.इडीने 8 मार्च 2018 ला पीएमएलए 2002 च्या तरतुदींनुसार मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेडविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची नोंद केली होती. या कंपनीवर बँकांना फसवून 2,296.58 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे.2019 मध्ये या प्रकरणात 205 कोटींहून अधिकची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमाती बाबत मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, 12 जातींचा एसटी मध्ये समावेश
दिग्दर्शक पा रंजित यांना ओटीटी प्ले पुरस्कार देऊन गौरव
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 15,2022, 08:14 AM
WebTitle – 91.5 kg of gold, 340 kg of silver seized in Mumbai by ED raids
